Über die Rolle
Akens\Nordburg sucht einen/e Senior Compliance Officer – Transaction Monitoring (m/w/d) für ein innovatives Finanz- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Lösungen für kleine und mittlere Banken, FinTechs und andere Finanzinstitute spezialisiert hat. Unser Kunde bietet professionelle, modulare IT-Lösungen sowie umfassende Bankdienstleistungen. Als Spezialist für Bank- und IT-Services liefert unser Client innovative Lösungen aus einer Hand. Die Niederlassung in Madrid unterstützt die Schwestergesellschaften in der Schweiz und Deutschland bei IT- und Back-Office-Bankdienstleistungen und erweitert ihr Angebot kontinuierlich. Aktuell umfasst das Portfolio in Spanien Softwareentwicklung, Cloud-basierte ICT-Betriebe, Applikationsmanagement und Compliance-Services.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung der Transaktionsüberwachung innerhalb des Transaktionsüberwachungsrahmens, mit Schwerpunkt auf Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und DLT (Distributed Ledger Technology)
- Durchführung zusätzlicher Untersuchungen und Analysen von verdächtigen Zahlungen und Mustern
- Durchführung von Hintergrundüberprüfungen von Kundenprofilen, einschließlich zusätzlicher Konsultationen mit der Kundendienstabteilung
- Identifizierung von Vertragspartnern, Überprüfung der Feststellung von wirtschaftlichen Eigentümern und eigenständige Durchführung von Risikoklassifizierungen von Kundenbeziehungen sowie obligatorische regelmäßige Überprüfungen
Anforderungen
Anforderungen:
Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Recht
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Compliance in der Finanzbranche
Umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und -märkten sowie praktische und vertiefte Erfahrung in der umfassenden Analyse komplexer Kundenstrukturen
Interesse am B2B-Geschäft mit internationalen Finanzinstituten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Persönliches Profil:
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
Fähigkeit, auch unter Druck kooperativ, lösungsorientiert, selbständig und präzise zu arbeiten
Fähigkeit, Probleme zu erkennen, relevante Informationen zu analysieren
Zusammenhänge herzustellen und angemessene Lösungen zu entwickeln
Effiziente und respektvolle Kommunikation mit einer dienstleistungsorientierten Einstellung
Interesse an neuen Technologien und Fragen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Tokenisierung
Angebot:
Unbefristeter Vertrag in einem internationalen Arbeitsumfeld
25 Tage Urlaub
Hybride Arbeitsweise - 2 Tage vor Ort im Büro (Madrid-Bernabeu)
Zusätzliche Leistungen: flexible Vergütung mit Steuerermäßigungen für Lebensmittel, Transport, Kinderbetreuung und andere
Über das Unternehmen